2018下半年100大..币清单！五招辨别是否属于..币

为厘清此类犯罪的套路，链得得App编辑自2018年起开始监控、预警并编撰..币清单，并于2018年7月初发布了《2018上半年100大..币清单》，其中列举了数百种活跃于市场的..币种。

为更完整地揭示..币的骗局图谱，链得得App研究团队在此前监控的基础上，与链法律师团队、反..网合作，不仅将法院、地方警方已调查入案的部分..币进行监控，还通过详细规则和标准建立，监控、搜集并整理了2018年下半年曝光的上百种..币发生详情始末，包括虚拟货币..案例的发生时间、..方式、涉及金额或人数等。

其中，警方正在通缉、法院已宣判的部分..币种共监控到37个，由群众举报、自媒体揭发并列有详细运营方式的部分..币种共监控到63个。

百大..币清单

官方宣判：

1、GRDC（金砖储备资产货币）

号称中国金融建设第一期虚拟资产工程项目，采取二局各五次拆分模式推进，同时采取“四大收益”、“三大奖励”作为会员的奖励，从收取的会员费中提取奖金，根据业绩档次获取奖励。会员入会需缴纳会员费为600元的倍数，缴纳会员费后获得相应等级。

2、亚盾币

“亚盾币”网络..模式包括会员管理系统和“亚盾币”交易..。会员管理系统对会员进行分红和发展下线时层层返利。对会员进行分红称为“静态收益”，发展下线的返利称为“动态收益”。

3、DGC..

投资DGC..，要求下线至少缴纳人民币680元以上成为DGC公司会员。上线从下线缴纳的费用中抽取直推奖、对碰奖、领导奖，获取非法利益。每个参加者最多只能发展两个直接下线，下线再逐级发展，形成金字塔型网络层级结构。

4、EGD—Super（简称：ES）

ES币设立十二个城邦，会员按照推荐和安置关系形成层级结构，会员投资有静态收益和动态收益。截止案发前，激活申购账户557998个，..层级达到20层以上，收取会员费100亿余元。

5、天合币

天合币借鉴“网络黄金”的模式，设定了天合积分的奖励计划、销售模式，需要缴纳会员费才能取得会员资格，会员投资分为静态收益和动态收益。

6、U宝币

“U宝”发行于 2018年2月26日，其..系统根据..时的推荐关系自动识别记录，使推荐人与新会员之间形成上下线关系，可无限发展下线，形成自上而下、多层级、金字塔形的..组织体系。

7、皇尊币

缴纳一定金额成为会员，获赠“皇尊币”，“皇尊币”可买卖或..，有六种以发展会员数量为计酬依据的奖励制度。

8、“π”

在“SCI”理财..购买虚拟货币“π”投资到澳门..业领取分红，要求参加人缴纳100元报单费获得..码后..成为会员，之后购买最低50个π，可通过发展下线投资π进行提成。

9、亚元

“亚元”网站..吸引会员投资，并引诱其他人员加入，形成省级分公司、市级分公司等6个层级，根据发展下线人数、投资额，按照动态、静态奖励的方式进行返利。

10、奖金币

奖金币为了达到非法获利的目的，利用办信用卡、金融..、POS机刷卡返现获取银行分润等为由头，大肆拉人入会进入该..组织。会员按双轨制排列某，会员的各种奖励均以会员网站内虚拟货币（奖金币）的形式发放，奖金币可转换成电子币，可..，但需收取10%的手续费。

11、文某（虚拟货币）

网络虚拟货币“文某”宣称高盈利及合法性，引诱他人购买，并引诱被发展人员发展其他人员加入，按照发展顺序形成上下级关系，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据，牟取非法利益。

12、圣币

“圣币”对外宣称是“国家唯一承认的虚拟货币，增值空间很大”，投资“圣币”可以获得高额回报。

13、世通元币

投资人交纳费用购买世通元币成为不同级别会员，且半年后投资会翻番。在购买”世通元”币成为会员后，除每日分红的静态收益外，还可以金字塔的方式”拉人头”发展下线，从而获得动态收入

14、中央币