【案件】“EATK”..被绍兴柯桥警方查处，4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法集资被捕

反..网11月2日发布：说好要发7亿枚虚拟币，“下一个阿里”栽了…

中国人民银行独具货币发行权

一家声称将

是“下一个阿里巴巴”的电子商务公司

却“挑战”央行权威发行虚拟货币圈钱

一来就是7亿枚

然而

在开张两个月发行6000万枚虚拟货币后

被绍兴柯桥警方查获

4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法集资

被公安机关采取刑事强制措施

涉案金额数百万元

今年8月24日，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发文提示，近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、..、诈骗之实。

这已不是多部委第一次联合发布此类风险提示，然而仍有人上当受骗。

这些“虚拟货币”摸不着、看不见，看似毫无价值，为什么投资人会趋之若鹜，屡屡上当呢？让我们带着疑问一同来揭开谜底。

今年9月初，绍兴市公安局柯桥区分局经侦大队接到杜某的报案，称被杭州翼特电子商务有限公司骗了。民警细问后获知，这家公司..地在杭州，办公地在柯桥钱清。

杜某称，8月初，他以一枚0.3元的价格从杭州翼特公司认购了17万元的虚拟货币EATK，可不久前，他发现当初公司许下的升值变现、保本回购的承诺根本无法兑现，眼看就要竹篮打水一场空，他急忙报案。

事情要从一场投资推介会说起。今年7月，在钱清一农庄开了一场推介会，主角就是EATK虚拟货币项目。

杭州翼特电子商务有限公司作为发行方，宣称这是国内第一款真实应用场景的应用链，许诺虚拟货币EATK将有巨大的投资升值空间，通过三步走战略，将逐步实现流通交易、上交易盘兑换，同时推进在各个领域应用，如商城、车行、通讯、医疗及资产整合等实体领域中，实现线下区块链车行应用e链购车、天翼手机卖场购机、话费充值，这其中就包括在他们公司的幸福家商城购物消费。

在股东要成为“下一个阿里巴巴”的宣传攻势下，杜某等作为第一批投资人进行了认购，没想到很快发财梦被戳破。

由于是首次接到关于虚拟货币的报案，柯桥经侦大队高度重视，联系上海、杭州警方，发现去年9月以来全国范围关于虚拟货币案件有不少。

民警对此公司调查后发现，经营及财务情况不佳，流动资金匮乏，实际控制人、管理人员均无经商背景，也无其他资产。警方判断此公司很有可能存在空手套白狼的欺诈行为。

在民警调查过程中，陆续有不少受害人报警。来自河北的李先生买了10万枚，他说翼特公司除了讲虚拟货币，还重点推介了幸福家网上购物商城，不但能投资理财，而且还能消费，公司当时宣传商城由柯桥某知名上市公司投资。民警调查发现情况不实，知名企业投资根本是子虚乌有。

因涉嫌犯罪，警方对翼特公司负责人尤某等4人进行审讯。尤某交代，他之前做商城返利..，因去年国家政策调整，他选择了退出，随后投资虚拟货币，但国家三令五申不承认虚拟货币，他的投资账户腰斩。

这时，有人找到了他，称绍兴本地有一家做返利..的公司，看重了尤某的人脉资源。商议后，双方决定合作建立一个网上商城返利加虚拟货币的..来诈骗。为了推广项目，他们除了开项目推介会，还拉来专业..团队，在全国范围撒网。

调查中民警发现，商城返利模式只是假装为投资者打造一个返现途径，让他们以为自己的投资有利可图，而公司为投资人画的美好大饼永远无法实现，公司可以人为控制虚拟货币的价格，公司手上有大量虚拟货币，可以随时打压价格，同时变现需要经过公司审批，几乎无法兑现，而网上商城就是一个摆设。

70余名受害人来自浙江、辽宁、山东、湖北、湖南等省。

经侦君提醒

要理性看待区块链技术下的虚拟货币

不要盲目相信高收益的承诺

发现违法犯罪线索

可向有关部门举报反映

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